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5 月 31 日,据 PANEWS,与离岸人民币1:1挂钩的 CNHC 稳定币的发行方 CNHC Group (现更名为Trust Reserve)团队自5月29日下午起失联,多个消息人士透露,该团队已被警方带走拘留,部分员工家属已收到通知。PANews 前往该公司位于上海浦东的某大厦办公室发现,办公室已经人去楼空,大门上贴上了“司法查封,严禁破坏”的封条,落款时间为2023年5月29日。知情人士向 PANews 表示,该公司的稳定币业务实际上尚未大规模推广,但公司另有跨境支付业务,或许涉案是受支付业务影响。Trust Reserve 旗下产品有离岸人民币稳定币 CNHC 和港元稳定币 HKDC。3月份,CNHC 刚刚宣布完成 KuCoin Ventures 领投的 1000 万美金 A+轮融资,其他投资者包括 Circle 和 IDG Capital。
5 月 31 日,据 Ninja News,币安为遵守当地监管要求,从 6 月 26 日开始,币安将在法国、意大利、西班牙和波兰禁止用户交易隐私代币,包括 DCR、DASH、ZEC、ZEN、PIVX、NAV、SCRT、XVG、FIRO、BEAM、XMR、MOB。此前,欧盟修订的反洗钱法规要求禁止银行和加密货币提供商交易 Zcash、Monero 和 Dash 等隐私 Token,迪拜和日本也有类似规定。
5 月 30 日,据彭博社,币安正在讨论一项提议,让部分机构客户将交易抵押品存放在银行,而不是加密货币平台,此举有助于降低交易对手风险。总部位于瑞士的 FlowBank 和总部位于列支敦士登的 Bank Frick 已被提及为该服务的潜在中介机构。FTX 倒闭后,币安开始提供名为 Ceffu 的托管解决方案,允许机构客户将其资产保存在隔离的冷钱包中。一份 2022 年的公司文件显示,运营 Ceffu 的公司由币安首席执行官赵长鹏全资拥有。
5 月 29 日,新加坡国有投资公司淡马锡董事长发布关于FTX投资交易内部审查的声明,表示 FTX 进行了欺诈行为,故意对包括淡马锡在内的投资者隐瞒信息;尽管该投资团队在得出投资建议的过程中没有不当行为,但是该投资团队以及对投资决定负责的高级管理层承担集体责任,并因此减少了薪酬。淡马锡早先表示对 FTX 的 2.75 亿美金减值为 0。淡马锡此前还领投了另一个曾濒临破产的加密货币公司 Amber 的 2 亿美金 B+ 轮融资。
5 月 30 日,美国检察官表示,对 FTX 前执行官 Sam Bankman-Fried (SBF) 的刑事指控不应被驳回。SBF 的律师试图基于技术性问题或程序性问题来驳回指控,但检方表示这些指控是有效的,指控涉及引渡问题、外国腐败行为和竞选资金违规等。SBF 向未具名的中国官员提供了4000万美元,以说服他们解冻账户。SBF 辩称他涉嫌商品欺诈的指控无效,因为这涉及到域外执法,但美国检方表示指控应当成立,因为 FTX 的交易对加密货币市场产生了美国内部的影响。SBF 将于十月份在纽约接受审判。
6 月 1 日,Multichain 发推表示,在过去的两天里,由于不可预见的情况,Multichain 协议出现了多个问题。团队已尽一切可能维护协议运行,但我们目前无法联系到 CEO Zhaojun 并获得必要的服务器访问权限以进行维护。今天下午,Router5的扫描节点网络出现问题,影响了部分链的正常跨链服务。而且,这个问题超出了团队目前的权限和能力。为保障广大用户的利益,我们决定在UI上对受影响的链暂停相应的跨链服务。上周,同样的问题发生在 Router2 上。我们感谢用户的理解,并要求我们的合作伙伴停止在受影响的链上直接调用 Multichain 协议智能合约进行跨链操作。所有受影响的链是:Kekchain、PublicMint、Dyno Chain、Red Light Chain、Dexit、Ekta、HPB、ONUS、Omax、Findora、Planq。
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