Binance - Cryptocurrency Exchange for Bitcoin, Ethereum“币圈老大”币安再次遇坎微博被封在美遭调查CEO紧急发声

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　　然而，在赢得行业地位的同时，币安负面缠身。2020年4月，币安发布公告称，已支持韩国等五个国家的用户使用本国法币购买加密货币，名单里没有中国大陆。6月，央广网发文指出，此前宣称不再为大陆地区用户提供服务的币安仍在提供相关服务，币安方面则回应称相关网站为测试网站，网站大部分用户来自埃及。此外，央视还称币安卷入多起黑客事件，最具代表性的是黑客曾从币安的热钱包中盗取7000个比特币，对此币安回应表示，平台配置了庞大的安全团队，以及严苛的风控系统。

　　前文中的行业内人士从另外一个角度分析称，美国此举目的更多是为保护本土投资者免受欺诈和财产损失，币安的未来存在不确定性。他表示，币安官方对外声称不服务美国用户，但不排除美国用户通过其他渠道使用币安服务。如果美国CFTC做实币安服务过美国用户，那对币安发展很不利。在此之前，CFTC曾调查过行业头部加密衍生品交易所BitMEX，结果导致BitMEX交易所资金大量流出，市场份额下降，竞争力减弱。回看币安，是存在这种可能性的。

　　消息还显示，美国连Coinbase也不放过，Coinbase去年11月已通过官方博客表示，计划阻止客户进行新的保证金交易。币安被查的前几日，据碳链价值报道，Coinbase表示已向美国财政部海外资产控制办公室披露某些交易。Coinbase表示，其服务主要在遵守美国制裁法规的个人、实体或司法管辖区使用，而且已经向联邦机构披露相关交易活动，而且Coinbase已经向美国财政部海外资产控制办公室（OFAC）行政传票做出回应。